|
13.05.2025 - Отчет об итогах голосования
Отчет
об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Сад-Гигант»
(Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615)
Дата составления отчета – 07.05.2025 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сад-Гигант»
Место нахождения общества: Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615
Адрес общества: ул. Школьная, д.615, п. Совхозный, Славянский р-н, Краснодарский край, 353565
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 апреля 2025 г.
Дата проведения заседания: 07.05.2025 г.
Место проведения заседания: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 18.04.2025: 26 048 319 штук
Повестка дня:
|
|
|
|
1
|
Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
|
|
2
|
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
|
|
3
|
О распределении прибыли Общества.
|
|
4
|
Об избрании членов Совета директоров Общества.
|
|
5
|
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
|
|
6
|
О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
|
|
7
|
О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.
|
|
8
|
О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
|
|
9
|
О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.
|
|
10
|
О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.
|
|
11
|
О предоставлении дополнительных полномочий Совету директоров Общества.
|
Время начала регистрации участников заседания: 10:30
Время окончания регистрации участников заседания: 11:25
Время открытия заседания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия заседания: 11:35
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.
|
Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.
|
Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Распределить прибыль следующим образом:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям за счет части нераспределенной прибыли Общества в размере 69,06 рублей на одну размещенную акцию Общества в денежной форме.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2025 года.
|
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 130 241 595.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 130 241 595.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 130 231 505 (99.9923 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
|
|
|
|
|
|
1
|
Хамчиев Бекхан Богоудинович
|
За
|
26 046 301 голосов
|
|
2
|
Хамчиев Асхаб Беланович
|
За
|
26 046 301 голосов
|
|
3
|
Маркова Галина Васильевна
|
За
|
26 046 301 голосов
|
|
4
|
Зайнутдинов Зариф Закирович
|
За
|
26 046 301 голосов
|
|
5
|
Кувшинчиков Сергей Иванович
|
За
|
26 046 301 голосов
|
|
Против всех
|
0 голосов
|
|
Воздержался по всем
|
0 голосов
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
|
Не распределено
|
0 голосов
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания:
1. Хамчиев Бекхан Богоудинович
2. Хамчиев Асхаб Беланович
3. Маркова Галина Васильевна
4. Зайнутдинов Зариф Закирович
5. Кувшинчиков Сергей Иванович
Вопрос повестки дня № 5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доманина Наталия Эдуардовна
Проголосовали:
|
За
Против
Воздержался
Недействительно
|
26 046 301
0
0
0
|
голосов
голосов
голосов
голосов
|
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
|
%
%
%
%
|
|
2.
|
Агалакова Вера Анатольевна
Проголосовали:
|
За
Против
Воздержался
Недействительно
|
26 046 301
0
0
0
|
голосов
голосов
голосов
голосов
|
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
|
%
%
%
%
|
|
Не голосовал
|
0
|
голосов
|
0.0000
|
%
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Доманина Наталия Эдуардовна
2. Агалакова Вера Анатольевна
Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год - ООО АКГ «РУСФИНЭКСПЕРТ» (ИНН 7751153645).
|
Вопрос повестки дня № 7: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества в размере 234 000 рублей в месяц (с учетом налогов) с момента избрания Председателем Совета директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.
|
Вопрос повестки дня № 8: О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Выплачивать вознаграждение Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за выполнение обязанностей Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в размере 209 300 рублей в месяц (с учетом налогов) с момента избрания Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.
Выплачивать компенсации затрат членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за выполнение обязанностей членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в размере документально подтвержденных расходов с момента избрания членами Комитета по аудиту при Совете директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.
|
Вопрос повестки дня № 9: О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Выплачивать компенсации затрат членам Совета директоров Общества за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества в размере документально подтвержденных расходов.
|
Вопрос повестки дня № 10: О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Выплачивать компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества в размере документально подтвержденных расходов.
|
Вопрос повестки дня № 11: О предоставлении дополнительных полномочий Совету директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
-
|
За
|
26 046 301 голосов
|
100.0000 %
|
|
Против
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Воздержался
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Бюллетень недействителен
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Не голосовал
|
0 голосов
|
0.0000 %
|
|
Принятое решение по вопросу повестки дня № 11: Предоставить Совету директоров полномочия по согласованию решений Генерального директора Общества по списанию основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, капитальных вложений и прочих затрат Общества. Решения по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.
|
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 06.05.2025 года № 25).
Председатель собрания __________________ / З.З. Зайнутдинов /
Секретарь собрания __________________ / В.А. Яркова/
|