11.04.2025 - Годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Сад-Гигант».

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры АО «САД-ГИГАНТ»

Сообщаем Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Сад-Гигант».

Место нахождения АО «Сад-Гигант»: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Датапроведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 мая 2025 года

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 апреля 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

3. О распределении прибыли Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

8. О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

9. О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.

10. О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.

11. О предоставлении дополнительных полномочий Совету директоров Общества.
    

Акционеры вправе принять участие в заседании общего собрания акционеров лично, либо направить заполненный бюллетень для голосования в АО «Сад-Гигант» по адресу: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615. Бюллетень должен поступить в АО «Сад-Гигант» не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания.

Для регистрации на заседание акционерам при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счётной комиссии регистратору Общества при регистрации.

С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться с 17.04.2025 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615.

Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров АО «Сад-Гигант», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров АО «Сад-Гигант» об изменении своих данных, в том числе почтового адреса и информации о реквизитах банковского счета для перечисления дивидендов.

В соответствии с статьей 52.1. и статьей 43.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» предупреждаем, что в случае непредоставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Сад-Гигант», держателю реестра акционеров АО «Сад-Гигант» актуальной информации о почтовом адресе и информации необходимой для выплаты дивидендов в денежной форме, АО «Сад-Гигант» вправе приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также приостановить выплату дивидендов.

Уведомляем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров АО «Сад-Гигант», вправе направить держателю реестра акционеров АО «Сад-Гигант» актуальную информацию об изменении своих данных, в том числе о почтовом адресе и информацию, необходимую для выплаты дивидендов в денежной форме.

Совет директоров