28.04.2024 - ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество «Сад-Гигант»

(Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615)

Дата составления отчета – 26.04.2024 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сад-Гигант»

Место нахождения общества: Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615

Адрес общества: ул. Школьная, д.615, п. Совхозный, Славянский р-н, Краснодарский край, 353565

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.04.2024 г.

Место проведения общего собрания: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, 615.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, 615.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.04.2024: 26 048 319 штук

Повестка дня Годового общего собрания:


1	Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
3	О распределении прибыли Общества.
4	Об избрании членов Совета директоров Общества.
5	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6	О назначении аудиторской организации Общества.
7	О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.
8	О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
9	О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.
10	О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:30

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:35

Время закрытия общего собрания: 11:45

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 341 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Распределить прибыль следующим образом:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям за счет части нераспределенной прибыли Общества в размере 15,35 рублей на одну размещенную акцию Общества в денежной форме.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 мая 2024 года.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 130 241 595.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 130 241 595.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 130 231 705 (99.9924 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:


1	Хамчиев Бекхан Богоудинович	За	26 046 326 голосов
2	Хамчиев Асхаб Беланович	За	26 046 326 голосов
3	Маркова Галина Васильевна	За	26 046 326 голосов
4	Зайнутдинов Зариф Закирович	За	26 046 391 голосов
5	Кувшинчиков Сергей Иванович	За	26 046 336 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хамчиев Бекхан Богоудинович

2. Хамчиев Асхаб Беланович

3. Маркова Галина Васильевна

4. Зайнутдинов Зариф Закирович

5. Кувшинчиков Сергей Иванович

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 26 046 341 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Доманина Наталия Эдуардовна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

26 046 341

голосов

100.0000

0.0000

Агалакова Вера Анатольевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

26 046 341

голосов

100.0000

0.0000

Не голосовал

голосов

0.0000

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Доманина Наталия Эдуардовна

2. Агалакова Вера Анатольевна

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Инком-Аудит» (ИНН 7715808141).

Вопрос повестки дня № 7: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества в размере 234 000 рублей в месяц с момента избрания Председателем Совета директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 8: О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Выплачивать вознаграждение Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за выполнение обязанностей Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в размере 209 300 рублей в месяц с момента избрания Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.

Выплачивать компенсации затрат членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за выполнение обязанностей членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в размере документально подтвержденных расходов с момента избрания членами Комитета по аудиту при Совете директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 9: О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Выплачивать компенсации затрат членам Совета директоров Общества за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества в размере документально подтвержденных расходов.

Вопрос повестки дня № 10: О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 341 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Выплачивать компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества в размере документально подтвержденных расходов.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 25.04.2024 года № 21).

Председатель собрания __________________ / З. З. Зайнутдинов /

Секретарь собрания __________________ / И. И. Снегирева /