02.07.2021 - Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество "Сад-Гигант"

(353560, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615)

 

Дата составления отчета – 28.06.2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Сад-Гигант"

Место нахождения общества: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615

Адрес общества: ул. Школьная, д.615, п. Совхозный, Славянский р-н, Краснодарский край, 353560

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.06.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, дом 615.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.06.2021: 26 048 319 штук

 

 

Повестка дня годового общего собрания:

1 Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.

3 О распределении прибыли Общества.

4 Избрание членов Совета директоров Общества.

5 Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6 Утверждение аудитора Общества.

7 О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

8 О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

9 О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.

10 О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.

11 Утверждение устава Общества в новой редакции.

 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали: За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

 

 

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали: За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Распределить прибыль следующим образом: Выплатить дивиденды по размещенным акциям за счет части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (периодов) в размере 37,60 рублей на одну размещенную акцию Общества в денежной форме. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2021 года.

 

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями.

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 130 241 595.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 130 241 595.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 130 231 505 (99.9923 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

1 Хамчиев Бекхан Богоудинович За 26 046 301 голосов

2 Хамчиева Залина Белановна За 26 046 301 голосов

3 Маркова Галина Васильевна За 26 046 301 голосов

4 Зайнутдинов Зариф Закирович За 26 046 301 голосов

5 Кувшинчиков Сергей Иванович За 26 046 301 голосов

 

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 0голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хамчиев Бекхан Богоудинович

2. Хамчиева Залина Белановна

3. Маркова Галина Васильевна

4. Зайнутдинов Зариф Закирович

5. Кувшинчиков Сергей Иванович

 

 

Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

1. Доманина Наталия Эдуардовна

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000%

Против0 голосов 0.0000%

Воздержался0 голосов голосов 0.0000%

Недействительно0 голосов голосов 0.0000%

 

2. Агалакова Вера Анатольевна

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000%

Против0 голосов 0.0000%

Воздержался0 голосов 0 голосов 0.0000%

Недействительно0 голосов 0 голосов 0.0000%

 Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

 Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Доманина Наталия Эдуардовна

2. Агалакова Вера Анатольевна

 

 

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали: За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития Столица».

 

 

Вопрос повестки дня № 7: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов: Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества в размере 180 000 рублей в месяц с момента избрания Председателем Совета директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.

 

 

Вопрос повестки дня № 8: О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Выплачивать вознаграждение Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за выполнение обязанностей Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в размере 161 000 рублей в месяц с момента избрания Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров. Выплачивать вознаграждение членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за выполнение обязанностей членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в размере 150 000 рублей в месяц с момента избрания членами Комитета по аудиту при Совете директоров Общества после проведения годового общего собрания акционеров.

 

 

Вопрос повестки дня № 9: О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Выплачивать компенсации затрат членам Совета директоров Общества за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества в размере документально подтвержденных расходов.

 

 

Вопрос повестки дня № 10: О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Выплачивать компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества в размере документально подтвержденных расходов.

 

 

Вопрос повестки дня № 11: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 301 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 26 046 301 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 11: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И. Г. (доверенность от 25.06.2021 года № 51).

 

 

 

Председатель собрания __________________ / ____________________ /

Секретарь собрания __________________ / ____________________ /

Вернуться к списку