04.06.2021 - Годовое общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры АО «Сад-Гигант»

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сад-Гигант».

Место нахождения общества: 353565, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д. 615

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении Годового отчета Общества.

2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.

3. О распределении прибыли Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

8. О выплате вознаграждения Председателю и членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

9. О компенсации затрат членам Совета директоров Общества.

10. О компенсации затрат членам Ревизионной комиссии Общества.

11. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, д. 615. Бюллетени должны поступить в общество не позднее 27.06.2021 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться с 05.06.2021 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, 615.

Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, в том числе информации о реквизитах банковского счета.

 

Совет директоров

Вернуться к списку