|
11.06.2020 - Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Сад-Гигант"
Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "Сад-Гигант"
(353565, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615)
Дата составления отчета – 09.06.2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Сад-Гигант"
Место нахождения общества: 353565, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615
Адрес общества: ул. Школьная, д.615, п. Совхозный, Славянский р-н, Краснодарский край, 353565
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 09.06.2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353565, Краснодарский край,
Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, 615.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 15.05.2020: 26 048 319 штук
Повестка дня годового общего собрания:
1 Об утверждении Годового Отчета АО «Сад-Гигант» за 2019 год.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сад-Гигант» за 2019 отчетный год.
3 О распределении прибыли общества.
4 Избрание членов Совета директоров АО «Сад-Гигант».
5 Избрание Ревизионной комиссии АО «Сад-Гигант».
6 Утверждение аудитора АО «Сад-Гигант».
7 О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров.
8 Об уменьшении уставного капитала.
9 Утверждение устава в новой редакции.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении Годового Отчета АО «Сад-Гигант» за 2019 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения
«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет АО «Сад-Гигант» за 2019 год.
Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сад-Гигант» за
2019 отчетный год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность АО «Сад-Гигант» за 2019 отчетный год.
Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Распределить прибыль следующим образом:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 42 рубля 97 копеек на
одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме из чистой прибыли и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2020 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 42 рубля 97 копеек
на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме из чистой прибыли и нераспределенной прибыли
прошлых лет.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2020 года.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров АО «Сад-Гигант».
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 130 241 595.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 130 241 595.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу – 130 231 690 (99.9924 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Хамчиев Бекхан Богоудиновичm За 26 046 328 голосов
2 Хамчиева Разета Ибрагимовна За 26 046 328 голосов
3 Маркова Галина Васильевна За 26 046 328 голосов
4 Лиляк Алексей Михайлович За 26 046 378 голосов
5 Турло Дмитрий Владимирович За 26 046 328 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Хамчиев Бекхан Богоудинович
2. Хамчиева Разета Ибрагимовна
3. Маркова Галина Васильевна
4. Лиляк Алексей Михайлович
5. Турло Дмитрий Владимирович
Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизионной комиссии АО «Сад-Гигант».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу – 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1.
Ульянова Наталья Вячеславовна
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Недействительно 0 голосов 0.0000%
2.
Агалакова Вера Анатольевна
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Недействительно 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ульянова Наталья Вячеславовна
2. Агалакова Вера Анатольевна
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора АО «Сад-Гигант».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором Общества – Общество
с ограниченной ответственностью «Инком-Аудит».
Вопрос повестки дня № 7: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров
за выполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в размере 156 000 рублей в месяц с момента
избрания его Председателем Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 8: Об уменьшении уставного капитала.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 335 рублей путем
погашения 191 обыкновенной именной акции и 144 привилегированных именных акций, ранее выкупленных
Обществом и находящихся в распоряжении Общества более года с даты их выкупа.
Утвердить соответствующие пункты Устава Общества в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 26 064 272 (двадцать шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи двести
семьдесят два) рублей 00 копеек.
Уставный капитал Общества разделён на именные обыкновенные акции в количестве 26 048 319 (двадцать шесть
миллионов сорок восемь тысяч триста девятнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и на
именные привилегированные акции в количестве 15 953 (пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) штук номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая. Форма выпуска акций – именная бездокументарная.
Специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в управлении Обществом («золотая акция») нет.».
Вопрос повестки дня № 9: Утверждение устава в новой редакции.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 26 046 338 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 26 046 338 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить устав АО «Сад-Гигант» в новой редакции.
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 08.06.2020 года № 25).
Председатель собрания __________________ / Хамчиев Б.Б. /
Секретарь собрания __________________ / Маркова Г.В. /
|