|
22.01.2020 - ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Сад-Гигант"
(353565, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615)
Дата составления отчета – 22.01.2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Сад-Гигант"
Место нахождения общества: 353565, Краснодарский край, Славянский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная, д.615
Адрес общества: ул. Школьная, д.615, п. Совхозный, Славянский р-н, Краснодарский край, 353565
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 декабря 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 22.01.2020 г.
Место проведения общего собрания: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, 615.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.12.2019: 26 048 319 штук
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1 Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2 Об одобрении заключенной сделки - договора с ПАО Сбербанк об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21472SX от 21.11.2019 г.
Время начала регистрации участников общего собрания: 11:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 12:25
Время открытия общего собрания: 12:00
Время начала подсчета голосов: 12:30
Время закрытия общего собрания: 12:40
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос повестки дня № 1: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 413 (99.9927% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 26 046 355 голосов 99.9998 %
Против 58 голосов 0.0002 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
• для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;
• вопросы Техническому ведущему собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
• итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;
• лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
• после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
Назначить:
Техническим ведущим общего собрания акционеров – Трушину Екатерину Николаевну;
Секретарем общего собрания акционеров – Маркову Галину Васильевну.
Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении заключенной сделки - договора с ПАО Сбербанк об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21472SX от 21.11.2019 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 413 (99.9927% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 26 046 355 голосов 99.9998 %
Против 58 голосов 0.0002 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Одобрить заключенную сделку - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21472SX от 21.11.2019 г. на следующих условиях:
1. Вид сделки: Невозобновляемая кредитная линия (далее Договор НКЛ)
2. Заемщик: АО «Сад-Гигант»
3. Сумма финансирования: Не более 3 000 000 000,00 (трех миллиардов) рублей 00 копеек
4. Срок финансирования: До 25.06.2027
5. Цель финансирования: На цели развития подотрасли растениеводства, переработки продукции растениеводства, в том числе:
02.10.004 строительство (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и плодов, объектов малой энергетики (котельных);
02.10.008 создание логистических центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
02.10.009 строительство (в том числе приобретение специализированной техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики (котельных, энергетических центров), объектов внешнего энергоснабжения (подстанций, воздушных и кабельных линий напряжением 110 кВ и выше);
02.10.015 строительство хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и плодов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
02.10.023 приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций (код ОКПД2 42.21.13.190);
02.10.024 оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42.21.21);
02.10.025 приобретение комплекса оборудования по упаковке картофеля и других овощей;
(далее – Проект), в том числе на формирование покрытия по аккредитивам для расчетов с контрагентами по контрактам, заключенным в рамках реализации Проекта.
6. Погашение основного долга: По следующему графику:
25 марта 2022 г. - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
25 июня 2022 г. - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
25 марта 2023 г. - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек
25 июня 2023 г. - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек
25 марта 2024 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 июня 2024 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 марта 2025 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 июня 2025 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 марта 2026 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 июня 2026 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 марта 2027 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
25 июня 2027 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
7. Льготная процентная ставка: В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 2,55% (два целых пятьдесят пять сотых) процента годовых.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.
8. Обеспечение: С иными условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21472SX от 21.11.2019 г. акционеры, принимающие участие в общем собрании, имеют возможность ознакомиться до участия в голосовании. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21472SX от 21.11.2019 г. является приложением к настоящему протоколу.
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 21.01.2020 года № 4).
Председатель собрания __________________ / ____________________ /
Секретарь собрания __________________ / ____________________ / |