26.06.2019 - Годовое общее собрание акционеров Общества

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество "Сад-Гигант"

(353565, Краснодарский край, Славянский р-н, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.615)

Дата составления отчета – 24.06.2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Сад-Гигант"

Место нахождения общества: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, ул. Школьная, д.615

Адрес общества: ул. Школьная, д.615, поселок Совхозный, Славянский район, Краснодарский край, 353565

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая2019 г.

Дата проведения общего собрания: 24.06.2019 г.

Место проведения общего собрания: 353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Школьная, 615.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.05.2019: 26 048 319 штук

Повестка дня годового общего собрания:


1	Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2	Об утверждении Годового Отчета АО «Сад-Гигант» за 2018 год.
3	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сад-Гигант» за 2018 отчетный год.
4	О распределении прибыли общества.
5	Избрание членов Совета директоров АО «Сад-Гигант».
6	Избрание Ревизионной комиссии АО «Сад-Гигант».
7	Утверждение аудитора АО «Сад-Гигант».
8	О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 308 (99.9923% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 301 голосов	100.0000 %
Против	7 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

• для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;

• вопросы Техническому ведущему собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;

• итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;

• лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;

• после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Назначить:

Техническим ведущим общего собрания акционеров – Трушину Екатерину Николаевну

Секретарем общего собрания акционеров – Трушину Екатерину Николаевну

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Годового Отчета АО «Сад-Гигант» за 2018 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 301 голосов	100.0000 %
Против	7 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Годовой отчет АО «Сад-Гигант» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сад-Гигант» за 2018 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 301 голосов	100.0000 %
Против	7 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Сад-Гигант» за 2018 отчетный год.

Вопрос повестки дня № 4: О распределении прибыли общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 301 голосов	100.0000 %
Против	7 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Распределить прибыль следующим образом:

Покрыть убыток, полученный по результатам деятельности за 2011 год и по результатам деятельности за 2014 год за счет нераспределенной прибыли Общества.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 34 рубля 53 копейки на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме из чистой прибыли и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплату дивидендов осуществить путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2019 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 34 рубля 53 копейки на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме из чистой прибыли и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2019 года.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров АО «Сад-Гигант».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

по данному вопросу повестки дня - 130 241 595.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих

собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 130 241 595.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –

130 231 540 (99.9923 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:


1	Хамчиев Бекхан Богоудинович	За	26 046 301 голосов
2	Хамчиева Разета Ибрагимовна	За	26 046 301 голосов
3	Маркова Галина Васильевна	За	26 046 301 голосов
4	Коваленок Елена Владимировна	За	26 046 301 голосов
5	Турло Дмитрий Владимирович	За	26 046 301 голосов

Против всех	35 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Хамчиев Бекхан Богоудинович

2. Хамчиева Разета Ибрагимовна

3. Маркова Галина Васильевна

4. Коваленок Елена Владимировна

5. Турло Дмитрий Владимирович

Вопрос повестки дня № 6: Избрание Ревизионной комиссии АО «Сад-Гигант».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня - 26 048 319.

собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 26 046 308 (99.9923% от

общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Нешкова Светлана Васильевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

26 046 301

голосов

100.0000

0.0000

Агалакова Вера Анатольевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

26 046 301

голосов

100.0000

0.0000

Не голосовал

голосов

0.0000

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Нешкова Светлана Васильевна

2. Агалакова Вера Анатольевна

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора АО «Сад-Гигант».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня - 26 048 319.

собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 308 (99.9923% от

общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 301 голосов	100.0000 %
Против	7 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Инком-Аудит».

Вопрос повестки дня № 8: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 308 (99.9923% от

общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	26 046 301 голосов	100.0000 %
Против	7 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров за выполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в размере 156 000 рублей в месяц с момента избрания его Председателем Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Поддубный Г.В. (доверенность от 01.01.2019 года № 16/19).

Председатель собрания __________________ /Хамчиев Б.Б./

Секретарь собрания __________________ /Трушина Е.Н./

МП