29.06.2015 - Информация для акционеров

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Сад-Гигант"

(Каснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, ул. Школьная, 615)

Дата составления отчета – 23.06.2015.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сад-Гигант"

Место нахождения: Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, ул. Школьная, 615

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2015

Дата проведения общего собрания: 23.06.2015

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, ул. Школьная, 615

Повестка дня годового общего собрания:

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 328 642.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 326 624 (99.9859% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Годовой отчет общества за 2014 год, годовой бухгалтерский баланс за 2014 год, отчет о прибылях и об убытках общества за 2014 год – УТВЕРДИТЬ.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам финансовой деятельности Общества за 2014 год, в том числе о выплате годовых дивидендов, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 328 642.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 326 624 (99.9859% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.: По итогам финансового года прибыль за 2014 год отсутствует. В связи с получением отрицательного финансового результата по итогу 2014 года дивиденды владельцам привилегированных и обыкновенных акций Общества за 2014 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета Директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 182 338 233.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 100 300 494.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 286 368 (99.9859 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета Директоров Общества:

Баркинхоев Алихан Маулиевич

Кладь Александр Анатольевич

Кладь Григорий Анатольевич

Маркова Галина Васильевна

Назиров Олег Юрьевич

Хамчиев Бекхан Богоудинович

Хамчиева Разета Ибрагимовна

Вопрос повестки дня № 4: Избрание Ревизора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 7 816 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 7 814 495 (99.9742% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4.: Избрать Ревизором общества: Горинову Яну Андреевну

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 328 642.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 326 624 (99.9859% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5.: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛА", зарегистрированное по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина, 41

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).

Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 22.06.2015 года № 59).

Председатель собрания                         __________________ / __________________ /

Секретарь собрания                               __________________ / __________________ /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Открытого акционерного общества

«Сад-Гигант»

Генеральный директор ОАО «Сад-Гигант»                           _________ Кладь А.А.

Финансовый директор-главный бухгалтер                               _________ Маркова Г.В.

Краснодарский край

Славянский район

п. Совхозный

2015 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Сад-Гигант»;

- сокращенное: ОАО «Сад-Гигант»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 353565, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, п. Совхозный, ул. Школьная, 615.

Почтовый адрес: , 353565, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, п. Совхозный, ул. Школьная, 615.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции МНС России по г. Славянску-на-Кубани и Славянскому району Краснодарского края, внесенное 04.10.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022304649641 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 001971208 от 04.10.2002 г.).

ИНН 2349008492 / КПП 234901001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 № 009089657 от .30.12.1991 г.).

Уставный капитал Общества:

- 26 064 607  (двадцать шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот семь) рублей 00 копеек,

Уставный капитал разделен на именные обыкновенные акции в количестве 26 048 510 (двадцать шесть миллионов сорок восемь тысяч пятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и именные привилегированные в количестве 16 097 (шестнадцать тысяч девяносто семь) штук  номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Форма выпуска акций - именная бездокументарная.

 Сведения о выпуске акций Общества:

- акции обыкновенные именные (регистрационный номер выпуска: 1-01-57551-Р);

- акции привилегированные именные (регистрационный номер выпуска: 2-01-57551-Р).

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте: www.sadgigant.ru. 

Согласно положениям статьи  10.2. Устава Общества органами управления Общества являются:

1.         Общее собрание акционеров Общества.

2.         Совет директоров Общества.

3.         Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества. В 2014 году решением Общего собрания акционеров от 07.10.2014 г. (протокол № 3/14 от 07.10.2014 г.) Общества избран ревизор: Горинова Яна Андреевна.

Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

         Решением Общего собрания Общества (Протокол № 3/14 от 07.10.2014 г.)  избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек  в составе  Хамчиев Бекхан Богоудинович, Хамчиева Разета Ибрагимовна, Маркова Галина Васильевна, Назиров Олег Юрьевич, Баркинхоев Алихан Маулиевич, Кладь Александр Анатольевич, Кладь Григорий Анатольевич.

         Аудитором Общества на 2014 год решением Общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛА», ОГРН 1022301224285, ИНН 2308002501.

1. 1.      Положение Общества в отрасли

ОАО «Сад-Гигант» было создано в результате преобразования и зарегистрировано в качестве юридического лица 20.11.1991 года Славянской регистрационной палатой за № 97.

 Компания ОАО  «Сад-Гигант» в качестве юридического лица работает на рынке производителей сельскохозяйственной плодовой продукции с 1929 г. и специализируется на производстве, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции (фрукты). Компания также осуществляет внедрение новых технологий в области сельского хозяйства.

За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности. Обучены и подготовлены высокопрофессиональные, квалифицированные кадры, способные решать задачи любой сложности.

Деятельность ОАО «Сад-Гигант» неразрывно связана с интенсивным развитием сельского хозяйства в стране.

За более чем 85-летний срок существования  специалисты компании своим упорным трудом и профессионализмом, используя новейшие технологии и оборудование, добились высочайших результатов. На сегодняшний день компания занимает первое место в стране среди крупнейших сельскохозяйственных предприятий по производству фруктов.

1. 2.      Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2.2. статьи 2 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство, переработка, закупка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;

- осуществление глубокой переработки сырья;

- проведение научно-исследовательских работ, внедрение новых технологий в области сельского хозяйства;

- коммерческая деятельность;

- посредническая деятельность;

- инвестиционная и финансовая деятельность;

- торговля оптовая и розничная, в том числе на комиссионной основе;

- строительные и ремонтные работы;

- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1. 3.      Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году.

В 2014 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек  в составе: Хамчиев Бекхан Богоудинович, Хамчиева Разета Ибрагимовна, Маркова Галина Васильевна, Назиров Олег Юрьевич, Баркинхоев Алихан Маулиевич, Кладь Александр Анатольевич, Кладь Григорий Анатольевич.

В 2014 году проводились собрания (заседания) Совета директоров. В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

.

:По итогам финансовой деятельности в 2014 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2015 г. составила 3 128 637  тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год составила 0 рублей. Чистые активы Общества по результатам 2014 года составили 1 534 835  тыс. рублей.

1. 4.      Перспективы развития Общества.

Основными целями, которые ставит перед собой Общество на 2015 год, являются следующие:

- снижение кредитной нагрузки;

- освоение новых рынков сбыта;

- рост уровня доходов работников Общества;

- рост продуктивности многолетних насаждений;

- рост производительности труда на ручных и механизированных работах;

- повышение рентабельности основной деятельности.

            Реализация данных мероприятий позволит снизить себестоимость продукции, улучшить заинтересованность и мотивированность персонала, повысить общую эффективность деятельности и экономическую устойчивость Общества.

1. 5.      Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2014 году Обществом было принято решение о начислении (выплате) дивидендов акционерам владельцам привилегированных акций, в отношении акционеров владельцев обыкновенных акций принято решение дивиденды не выплачивать.

1. 6.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2014 году в Обществе не разрабатывалось программы управления рисками.

            Основными группами рисков, оказывающих наибольшее влияние на экономику Общества, являются риски связанные с неблагоприятными природно-климатическими условиями. Для многолетних насаждений наиболее опасны такие явления как низкие отрицательные температуры в зимний и весенний период, осадки в виде града в период созревания урожая, шквалистые ветры. В настоящее время ведется работа по изучению и возможности внедрения мирового опыта, связанного с уменьшением влияния перечисленных неблагоприятных погодных условий.

            Кроме того существенное значение на экономику Общества оказывают риски связанные с конкуренцией на фруктовом рынке со стороны зарубежных производителей. Для снижения влияния этих рисков на предприятии принята программа качества продукции, в результате внедрения которой производится, хранится и доводится до потребителя продукция, отвечающая высоким требованиям покупателей.

            Кроме того, Общество подвержено рискам, связанным с изменением налогового законодательства, изменениям в области трудового законодательства, рискам от взаимодействия с фискальными органами и др.

1. 7.      Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало. 

1. 8.      Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

1. 9.      Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением общего собрания акционеров от 07.10.2014 г. (протокол  № 3/14 от 07.10.2014 г.) был избран Совет директоров количественной численностью 7 (семь) человек  в составе: Хамчиев Бекхан Богоудинович, Хамчиева Разета Ибрагимовна, Маркова Галина Васильевна, Назиров Олег Юрьевич, Баркинхоев Алихан Маулиевич, Кладь Александр Анатольевич, Кладь Григорий Анатольевич.

Краткие биографически данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Хамчиев Бекхан Богоудинович

(председатель)

Год рождения:1968

Образование:

высшее экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Хамчиева Разета Ибрагимовна

Год рождения: 1973

Образование:

высшее экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Маркова Галина Васильевна

Год рождения: 1963

Образование:
высшее экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Назиров Олег Юрьевич

Год рождения: 1984

Образование:
высшее юридическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Баркинхоев Алихан Маулиевич

Год рождения: 1973

Образование:
высшее

Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Кладь Александр Анатольевич

Год рождения: 1952

Образование:
высшее

Кубанский сельскохозяйственный институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.327

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 33.33

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет.

ФИО:  Кладь Григорий Анатольевич

Год рождения:  1948

Образование:
высшее

Кубанский сельскохозяйственный институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило.

1. 10.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Кладь Александр Анатольевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 10.12.1952 г.

Образование высшее, Кубанский сельскохозяйственный институт

Опыт руководящей работы с 1987 года.                                               

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.327

Доля принадлежащих лицу акций эмитента, %: 33.33

Финансовый директор-главный бухгалтер Общества: Маркова Галина Васильевна

Год рождения: 1963

Опыт работы главным бухгалтером: с 2001 года

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

1. 11.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2013 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

1. 12.  Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

В соответствии с  требованиями Федерального закона  от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный  2014 год прошла проверку Ревизора Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизора Общества от ________ г. и положительным аудиторским заключением ООО «ШЕЛА».

ПРОТОКОЛ № 1/15

Годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

"Сад-Гигант" (далее - "Общество")

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сад-Гигант».

Место нахождения: 353565, РФ, Краснодарский край, Славянский район, п.Совхозный, ул.Школьная, 615.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2015 года.

Дата составления протокола: 26 июня 2015г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, Славянский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, 615.

Время начала регистрации участников общего собрания:                             09:00

Время окончания регистрации участников общего собрания:                       10:40

Время открытия общего собрания:                                                                  10:00

Время начала подсчета голосов:                                                                     10:45

Время закрытия общего собрания:                                                                  11:00

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, общее количеств голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 26 048 319.

Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 40 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 26 046 301 акций, что составляет 99.9922 % размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Председатель общего собрания Общества – Хамчиев Б.Б.

Секретарь общего собрания Общества – Кладь Г.А.

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре. Уполномоченные лица регистратора – Поддубный Г.В., Дрожжина Е.О.

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель общего собрания Хамчиев Б.Б. Регламент предложил следующий: по всем вопросам повестки дня, докладчику 10 минут, прения – в течение 5 минут.

Других предложений не поступило.

На голосование ставятся вопросы:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 328 642.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 326 624 (99.9859% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

           Проголосовали:

2.Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам финансовой деятельности Общества за 2014 год, в том числе о выплате годовых дивидендов, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 328 642.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 326 624 (99.9859% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

3.Избрание членов Совета Директоров общества

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 182 338 233.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 100 300 494.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 100 286 368 (99.9859 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

4. Избрание Ревизора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 7 816 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 7 814 495 (99.9742% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 328 642.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 326 624 (99.9859% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Сад-ГИГАНТ»

решило:

1. Годовой отчет общества за 2014 год, годовой бухгалтерский баланс за 2014 год, отчет о прибылях и об убытках общества за 2014 год - Утвердить.

2. По итогам финансового года прибыль за 2014 год отсутствует. В связи с получением отрицательного финансового результата по итогу 2014 года дивиденды владельцам привилегированных и обыкновенных акций Общества за 2014 год не выплачивать.

3. Избрать в состав Совета Директоров Общества:

Баркинхоев Алихан Маулиевич

Кладь Александр Анатольевич

Кладь Григорий Анатольевич

Маркова Галина Васильевна

Назиров Олег Юрьевич

Хамчиев Бекхан Богоудинович

Хамчиева Разета Ибрагимовна

4. Избрать Ревизором общества: Горинову Яну Андреевну.

5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛА", зарегистрированное по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина, 41.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены.

Общее собрание в 11.00 было объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен 26 июня 2015 г.

Председатель собрания       ________________  Б.Б. Хамчиев                                      

Секретарь собрания             ________________  Г.А. Кладь