02.06.2015 - Сообщение о созыве на Годовое Общее собрание акционеров

полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сад-Гигант».

место нахождения Общества: 353565. Российская Федерация. Краснодарский край, Славянский район, пос. Совхозный, ул. Школьная.615.

форма проведения общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие);

дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2015 г.;

место проведения общего собрания акционеров: 353565, Российская Федерация, Краснодарский край. Славянский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, 615

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2015 г.

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

2. Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам финансовой деятельности Общества за 2014 год, в том числе о выплате годовых дивидендов, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров: - бухгалтерский баланс Общества, отчёт о прибылях и убытках; - годовой отчет общества; - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизора, аудитора Общества.

порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, в рабочие дни с 9-00 до 15-00, начиная с 22 мая 2015 г. по месту нахождения исполнительного органа - Генерального директора Общества, по следующему адресу: 353565, Российская Федерация, Краснодарский край. Славянский район, пос. Совхозный, ул. Школьная,615.

Совет директоров ОАО «Сад-Гигант»