13.10.2014 - ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТЧЕТОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Сад-Гигант»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сад-Гигант». Место нахождения: 353565, РФ, Краснодарский край, Славянский район, п.Совхозный, ул.Школьная, 615. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 июля 2014 года. Дата проведения общего собрания: 07 октября 2014 года. Место проведения собрания: Краснодарский край, Славянский район, пос. Прибрежный, район плодопитомника отделения № 1 ОАО «Сад-Гигант» (конференцзал тепличного комплекса).
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Вопрос повестки дня № 1: Избрание Совета директоров Общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 182 338 233.Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня, – 182 338 233. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 182 324 863 (99.9927 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Избрать в состав Совета Директоров Общества.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8 681 833 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 26 048 319.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня, – 17 366 486. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 17 364 576 (99.9890 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционером по вопросу повестки дня № 2: Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии. Избрать Ревизором Общества Горинову Яну Андреевну.
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2. Обособленное подразделение Регистратора: "Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре, Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К". Уполномоченные лица Регистратора: Поддубный Г.В., Миракова И.Г..
Председательствующий собрания __________________ / А.А. Кладь /
Секретарь собрания __________________ / С.П. Демченко / |